Променят закона срещу пране на пари

08.10.2017

Роднини и лица с близки бизнес отношения ще бъдат наблюдавани от МВР и ДАНС. Обезпокоително увеличаване на правомощията за достъп до регистри и лични данни.

Промените в Закона срещу пране на пари минаха на първо четене в парламента. Под натиска на европейското законодателство родният парламент е принуден да разшири кръга на лицата, които ще бъдат държани под око от ДАНС и МВР за произхода на средства им при финансови операции и ще имат право на достъп до поверителна информация относно банкови сметки, лизингови договори и др. Тези промени засягат и редица фирми, които работят с пари по обществени поръчки и други държавни и евросредства.

Досега подлежащи на подробна проверка бяха само депутатите, членовете на кабинета, президента, висшите съдии, градоначалниците, управляващите държавни фирми, дипломати, висши офицери, шефове на централната банка и Сметната палата.

След окончателното приемане на промените отсега към този кръг подлежащи на наблюдение лица в случаи на съмнение, ще бъдат и техните най-близки роднини – до втора степен по съребрена линия. И не само. Законът позволява достъп до информация за лица, които са в близки бизнес отношения с изброените по-горе.

Първото четене на промените в парламента предизвика ожесточени дебати и съпротивата на опозицията. Ако затягането на примката около прането на пари от хора с власт е положителна промяна, то даването на повече правомощия на МВР и ДАНС е обезпокоително. Те ще имат право да ползват лична за гражданите информация, като влизат свободно в регистри, които иначе са затворени за достъп. Постоянен обмен на данни ще има между всички свързани институции, сред които данъчни, съд, агенция по вписванията и др.

В цял свят правилата срещу пране на пари напоследък се следят стриктно основно и заради терористичните заплахи и начините за финансиране тероризъм с изпрани пари. Такива текстове са предвидени и в предложения за промяна български закон. В тези случаи ще се позволява опростена процедура за по-бърза проверка, но за нея ще се изисква одобрението на високопоставен в йерархията служител, за да се избегнат злоупотреби.